С целью поддержания государственных мер по нераспространению коронавирусной инфекции настоятельно рекомендуем Вам осуществлять взаимодействие с ООО «БСПБ Капитал» через дистанционные каналы взаимодействия (личный кабинет, электронная почта, телефоны).
Старая версия сайта доступна по ссылке

Об обновлении идентификационных сведений клиентов паевых инвестиционных фондов

18 декабря 2020
Уважаемые пайщики!

В целях обновления сведений, во исполнение норм Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" просим Вас ДО подачи поручения на осуществление операций с паями предоставить в Общество следующие сведения и документы:



Также уведомляем Вас, что в соответствии абзацем 6 пункта 1.5 Положения Банка России от 12.12.2014г. № 444-П «об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обращении клиента в некредитную финансовую организацию для проведения операции обновление сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения
Вернуться к списку новостей

Другие новости

Московская биржа начала торги биржевыми фондами на государственные и корпоративные облигации
О реализации имущества в составе ЗПИФ
Режим работы ООО «БСПБ Капитал»